وقتی میگیم از اکسچنج‌ها استفاده نکنید منظورمون چیه؟

تو یه مدت اخیر کوین‌بیس یه سری حسابا رو بدون هیچ توضیحی بسته!! این سرویس قبلا هم چند ده هزارتا کوین راس اولبریخت رو هم مصادره کرد و داد به FBI #رشته‌توییت

ما ایرانیا معمولا هیچ‌جا از دیدنمون خوشحال نمیشن و چندین بار سابقه بسته شدن حسابامون رو داشتیم (پولونیکس و بیترکس در سال 2017).
ولی این یه سناریوی مهم‌ و جهانی‌تریه!!! بهش میگن “کوین‌های لکه‌دار یا کثیف”

تراکنش‌های #بیتکوین مجموعه‌ای از ورودی و خروجی‌ها هستن که فکرش رو بکنیدمثل یه متن روی کاغذ یا چک هستن با امضای منحصر به فرد خودتون. سابقه‌ی این دیتا رو هم توی بلاکچین بیتکوین میشه تا لحظه‌ی اولی که یه کوین به ماینر پاداش داده میشه دید. حالا فکرش رو بکنید یه نفر برای خرید مواد مخدر از بیتکوین استفاده کنه و بعدش فروشنده مواد اون کوین رو به صرافی بفروشه و صرافی اونو به شما بفروشه (یا کوین دزدی باشه). زمانی که اون موادفروش رو بگیرن و حساب بیتکوینش رو تشخیص بدن اونوقت میتونن بررسی کن و بفهمن الان کوینی که تو حساب شماست به اصطلاح “لکه‌دار” یا “کثیف” هستش.

حالا اکسچنج‌هایی مثل کوین‌بیس (و شاید خیلی از اکسچنج‌های دیگه) یه بلک‌لیست میسازن از کوین‌هایی که لکه‌دار هستن. اگه اون کوین یه وقت اومد تو کوین‌بیس اون حساب رو میبندن. (شبیه بلک لیستی که احتمالا برای اشخاص توی بانک‌ها و توی درگاه‌پرداخت‌ها وضع شده).

این بحث خیلی باز و مبهم هستش و سوالاتی که مطرح میشه درموردش این‌ها هستن:

  • آیا کوین‌بیس (یا هر اکسچنج دیگه) حق انجام چنین کاری رو داره؟
  • با فرض اینکه حق انجام این کار رو داره، آیا نباید مشتری‌هاش از اون لیستی که برای کوین‌های لکه‌دار ساخته اطلاع داشته باشن؟
  • آیا نباید مردم بدونن که چی کوین لکه‌دار حساب میشه چی حساب نمیشه؟ (هک، دزدی، عمق تراکنش تو بلاکچین و و و .)
  • شخصی یا اشخاصی که تصمیم گیرنده‌ن و حکم لکه‌دار بودن رو رد میکنن کیا هستن؟
  • حالا وقتی اون کوین لکه‌دار رو مصادره کرد باهاش چکار میکنه؟ آیا حالا که کوین‌بیس مصادره‌ش کرده این کوین از این به بعد تمیز میشه؟ اگه جواب مثبته اونوقت کی همچین حقی بهشون میده؟ و چه کسای دیگه‌ای اجازه مصادره و تمیز کردن کوین دارن؟
  • اگه حساب کسی رو ببندن آیا اسم و اطلاعات اون شخص رو به FBI یا دیگر اکسچنج‌ها میدن؟
  • اگه کوین‌ قبلا consolidate شده باشه (مقادیر ریز و پراکنده باهم تبدیل به یه مقدار بزرگ و واحد میشن) آیا مشکوک میشن؟ اگه تو تاریخچه‌ش لکه‌ای باشه همه‌ی اون مقادیر از این به بعد لکه‌دار هستن؟؟

باز هم سوالاتی وجود داره. ولی نکته‌ی مهم رو میخوام بگم اینجا اینکه ایرانی بودن یا نبودن تنها دلیل استفاده کردن یا نکردن از اکسچنج‌ها نیست!

  • اکسچنج یه کیک خوشمزه برای سارقین هستش و ممکنه سارق خود اکسچنج یا کابرانش رو مورد هدف قرار بده
  • اکسچنج میتونه از سرمایه شما سواستفاده کنه باری مقاصد شخصی (مثل رای دادن به خودش مثلا تو جریان EOS)
  • اکسچنج میتونه سرمایه شما رو گم کنه. سوءمدیریت کنه (mt gox و خیلی مورد دیگه)
  • اکسچنج میتونه طبق دستورهای قضایی حوزه‌های مختلف کشورهایی که توش کار میکنن و مردم قطعا از قوانینش خبر ندارن، حساب کسی رو ببنده (نه فقط ایرانی ها)
  • اکسچنج میتونه پول شما رو به سادگی و بدون ارائه توضیحات مصادره کنه چون مثلا لکه‌دار هستش.
  • اکسچنج میتونه خودش فلش‌کرش بسازه، پامپ کنه، دامپ‌ کنه و سرمایه شما رو از چنگتون دربیاره (بیتفینکس، جی‌دکس، بیتترکس)

دلایل دیگه ای که به ذهنتون خطور میکنه رو خودتون اینجا بنویسید.